Где посмотреть судебные дела по юр лицам

Какую информацию дает проверка контрагента на суды?

В картотеке Арбитражного суда РФ около 23 млн. дел – закрытых и текущих. В ней нет никакой финансовой информации – только указание на характер дела:  административное, гражданское или банкротное. Проверка контрагента в арбитраже позволяет получить следующие сведения.

  • Количество обращений в суд в качестве истца.
  • Предъявление претензий, как к ответчику.
  • Число и характер удовлетворенных исков.
  • Суммы выплат по судебным решениям.
  • Наличие признаков банкротства.
  • Систематичность нарушения административного и гражданского законодательства.

Эта информация необходима для расчета финансовых и правовых рисков. Если проверить контрагента по арбитражному суду, можно сделать объективные выводы о финансовом состоянии и репутации контрагента.

Картотека арбитражных дел

Зная ИНН или наименование партнера, в картотеке арбитражных дел можно найти все арбитражные дела, где фигурирует контрагент. Проверять контрагента по арбитражу рекомендуем по ИНН, чтобы не натыкаться на судебные дела одноимённых компаний. Не ограничивайте поиск регионом: судебные дела могут быть в разных судах.

Найдя нужную компанию, обращайте внимание на следующие моменты.

Нельзя назвать конкретное количество дел, которое говорило бы о недобросовестности. Посмотрите дела в отношении крупнейших российских компаний: их десятки. Но никто не говорит, что они недобросовестны. Компании редко работают без ошибок: забывают заплатить, недовыполняют заказы и так далее. Поэтому картотека растёт.

Обращайте внимание на содержание дел и период, когда они возникли. ООО «Квадрат» работает уже 20 лет. Судебных исков за весь период накопилось 15. Половина из них были отозвана. А ООО «Круг» работает всего 3 года, исков за последний год уже 7, и все проиграны. Очевидно, что «Круг» менее благонадёжен по сравнению с «Квадратом».

Контрагент часто выступает истцом 

Как эта информация может быть полезна для нас? С одной стороны, снижается вероятность, что фирма — мошенник или однодневка: такие конторы предпочитают обходить суды стороной.

С другой стороны, возможно, будущий партнёр очень придирчив или даже иногда злоупотребляет своими правами. Будьте готовы к тому, что за один день просрочки по отгрузке или оплате он применит санкции. Внимательно читайте статьи договоров, касающиеся штрафов и споров.

Контрагент часто выступает ответчиком

Будьте осторожны: контрагент нарушал или условия договора или закон. И доходило до того, что решить спор мирным путем не получалось, другие компании были вынуждены идти в суд. Такой партнёр может задерживать оплату, не отгружать товар и не исполнять обязательства. Проверьте, есть ли у вашего контрагента задолженность по налогам. Работа с ним привлечёт к вам внимание ФНС.

Контрагент выступает третьим лицом

Изучите судебное дело. Третье лицо мог привлечь как истец, так и ответчик. Сказать однозначно, плюс это или минус, нельзя. Возможно, будущий контрагент плотно работал с ответчиком, и они оба неблагонадёжные. Или, наоборот, будущий партнёр наравне с истцом был обманут недобросовестным ответчиком.

В картотеке выделено три вида дел: административные — синяя буква А, гражданские — зеленая буква Г, банкротные — красная буква Б. Расскажем, что они значат.

Административные дела

Административные дела связаны с административными правонарушениями. Основной истец — госорганы и фонды. Например, ФНС и ПФР. Однако истцом может быть и юрлицо, а ответчиком госорган. Это значит, что фирма не согласна с действиями органов и решила их оспорить.

Работать с лицом, к которому часто предъявляют иски госорганы, опасно: они могут обратить внимание и на вас. К тому же нет гарантий, что лицо, которое скрывается от обязательных платежей, когда-нибудь заплатит вам.

Но чаще административные дела связаны с тем, что юрлицо пропустило срок сдачи обязательных документов или отчётов. Например, по делу А40-148838/18-55-1152 ПФР взыскал с ответчика 500 рублей за несвоевременную сдачу документов. Ответственный сотрудник компании просто забыл о сроках, назвать компанию неблагонадёжной нельзя.

Гражданские дела

Предлагаем ознакомиться:  Что не указывается в судебном приказе

Где посмотреть судебные дела по юр лицам

Гражданские дела связаны с неисполнением обязательств по договорам: не заплатили по кредиту, отгрузили некачественный или вообще не отгрузили товар, оказали некачественную услугу и так далее. Перечень огромен.

В деле А60-14253/2018 с ответчика было взыскано 610 606,7 руб. за неуплату арендных платежей. Этого же ответчика в деле А60-33759/2018 обязали возместить истцу 596 860,4 руб. убытков, возникших из-за некачественно нанесённого эпоксидного покрытия.

Чтобы проверить контрагента на предмет добросовестности, проанализируйте гражданские дела. По ним можно понять, каких подвохов ждать от будущего партнёра. Если иски связаны с неоплатой отгруженных товаров, работайте с этой фирмой по предоплате. Если юрлицо часто оказывает некачественные услуги, оплачивайте его работу только по факту после приёмки работ. А если компания не возвращает долги, не подписывайте с ней договоры займа.

Банкротные дела

Это красный сигнал светофора, особенно если банкротство уже идёт. Получить свои деньги в процедуре банкротства сложно, а ваши сделки с банкротом может оспорить арбитражный управляющий.

Проверим для примера реального контрагента — ООО «Полимерная трубная компания».

Где посмотреть судебные дела по юр лицам

Во-первых, смотрим периоды, в которых возбуждены судебные дела. В 2017 году заведено три дела. И всего одно заявление из трёх удовлетворено. По остальным искам истцы отказались от заявленных требований: споры были урегулированы вне суда. Хороший знак. Однако в 2018 году судебные дела растут, как снежный ком. Это должно насторожить.

Во-вторых, обращаем внимание на роль будущего партнёра. ООО «ПТК» — ответчик по всем искам в 2017 и 2018 году. Еще один знак вопроса в копилку сомнений.

В-третьих, изучаем содержание дел. Все дела — гражданские, связаны с неисполнением договорных обязательств.  Дела А60-14253/2018 и А60-33759/2018 мы рассмотрели в примере выше. По делу А60-67480/2018 с ООО «ПТК» было взыскано 5 118 661,43 руб. — и опять за некачественные работы. По делу А60-57632/2018 установлено, что ООО «ПТК» не оплатил теплоресурсы на 919 065,35 руб.

ООО «ПТК» выполняло работы некачественно и по решению суда было вынуждено покрывать чужие убытки. В результате компания не смогла погасить арендные и коммунальные платежи.

В итоге 29.07.2019 по делу А60-75613/2018 ООО «ПТК» было объявлено банкротом. Если бы вы решились работать с этим контрагентом, не проверив историю его отношений с арбитражным судом, то уже бы писали заявление на включение в реестр требований кредиторов. При этом далеко не факт, что по итогам процедуры банкротства получили бы то, что вам причитается.

Где посмотреть судебные дела по юр лицам

Проверить арбитражные дела вашего контрагента и сводную аналитику

Бухгалтерская отчётность контрагента

Финансовая отчётность компании — кладезь полезной информации. Через интернет — например, на сайте Росстата — можно получить бухотчётность любого контрагента  и проверить ее. Посмотрим на бухгалтерский баланс компании, которую мы анализировали через картотеку.

В первую очередь, обратите внимание на раздел «Внеоборотные активы». Могут быть юрлица, у которых итог по этому разделу равен нулю. Это значит, что у компании нет оборудования, зданий, машин, товарных знаков. Такие фирмы есть. Например, магазин может арендовать помещение и не иметь основных средств.

Но если внеоборотных активов нет у производственного предприятия, это должно насторожить. Они тоже могут арендовать здание и оборудование и не иметь на балансе имущества. Но может оказаться, что это фирма-однодневка или компания, которая уклоняется от налогов, выводя имущество на другие организации.

В разделе «Оборотные активы» начинаем со строки «Запасы». Запасы — это не только сырье и материалы, но и готовая продукция. Рост по этой строке может говорить о затоваривании складов. Продукция фирмы перестаёт пользоваться спросом и остаётся на складах, падает доля рынка. В будущем возможны финансовые проблемы.

Строка «Дебиторская задолженность». Рост говорит о том, что компания продаёт продукцию и получает выручку, но не деньги. Фирма накапливает должников. Чем их больше, тем больше вероятность, что отгруженную продукцию они не оплатят. Из-за роста дебиторки рано или поздно возникнет кассовый разрыв. Будет интересная ситуация: прибыль и продажи есть, а денег вечно не хватает, так как они не поступают или поступают с опозданием.

Строка «Денежные средства и эквиваленты». Не думайте, что снижение по этой строке — плохо. Компания, заинтересованная в собственном развитии, реинвестирует свободные деньги в себя: закупает оборудование, вкладывается в маркетинг и продвижение.

Предлагаем ознакомиться:  Как правильно написать благодарственное письмо заведеующей днтским садом

Пассив

Где посмотреть судебные дела по юр лицам

Смотрим строку «Уставный капитал». Минимальный уставный капитал для ООО — 10 000 руб., поэтому редко встретишь фирму, у которой он больше. Превышение минимального размера капитала — большой плюс в копилку добросовестности.

Рост по статье «Нераспределённая прибыль» — момент спорный. Соотнесите понятия «деньги» и «прибыль». Прибыль — это разница между выручкой и расходами. Но выручка формируется по отгрузкам, которые могут быть как оплачены, так и нет. Иными словами, выручка — это сумма неоплаченной дебиторки и реальных денежных приходов.

Изучите динамику строк «Заёмные средства» и «Кредиторская задолженность» в разделах 4 и 5. Рост по этим статьям говорит о том, что компания привлекает новые кредиты и займы или у неё растёт задолженность перед поставщиками и работниками. Риск неплатёжеспособности увеличивается.

Плохо, если одновременно растёт кредиторская и дебиторская задолженности. В идеальной ситуации день погашения дебиторки совпадает с днём погашения кредиторки. Например, сегодня нужно заплатить кредит, и ровно сегодня покупатель перечисляет деньги за отгруженную продукцию. Кассового разрыва нет. Но при росте дебиторки и кредиторки контролировать разрыв сложнее. Сегодня нужно оплатить займ, а покупатель не перевёл деньги. Такие моменты копятся.

ЧА = (ВА ОА) — (ДО  КО — ДБП), где

ВА — стоимость внеоборотных активов;ОА — стоимость оборотных активов;ДО — сумма долгосрочных обязательств;КО — сумма краткосрочных обязательств;ДБП — доходы будущих периодов.

Если ЧА меньше нуля, то у контрагента попросту нет имущества для покрытия всех долгов. А значит, в случае кризиса партнёр не сможет рассчитаться с вами.

В отношении ООО «ПТК» в благонадёжности заставляет сомневаться сильный рост дебиторской и кредиторской задолженности. А если вспомнить картотеку, становится ясно, что кредиторская задолженность связана с неуплатой аренды и коммуналки. 

Из внеоборотных активов у ООО «ПТК» только основные средства на сумму 423 тыс руб. Очевидно, что это не здание, а какое-то оборудование. Это значит, что история с неуплатой аренды может обернуться для ООО «ПТК» потерей производственного помещения. Будет ли компания в таком случае платить по другим долгам? Очень сомнительно.

В первую очередь смотрите на валовую прибыль. Почему не на выручку? Объясним на примере. ООО «Альфа» за год получило выручку 1 000 000 руб., затраты фирмы составили 100 000 руб. А у ООО «Бета» доход за год вырос до 10 000 000 руб, но прибыль всего 10 000 руб. Вторая компания работает с большими оборотами, но это практически не имеет эффекта.

Из отчёта  ООО «ПТК» видно, что компания не работает в убыток. Это, безусловно, плюс. Даже выручка выросла больше чем в два раза. А вот валовая прибыль упала, потому что себестоимость продаж растёт быстрее, чем выручка. 

Отчёт о финансовых результатах приведён по состоянию на 2017 год. Вспоминаем, что в 2018 году партнеры жалуются на некачественно выполненные работы. Можно предположить, что если бы работы выполнялись качественно, себестоимость могла бы превысить выручку. ООО «ПТК» получило прибыль благодаря экономии на качестве. Это минус.

По итогу чистая прибыль выросла практически в 10 раз. На первый взгляд, это не может не радовать. Но вспоминаем о росте дебиторки в бухбалансе и понимаем, что прибыль есть, а денег для платежей по обязательствам, вероятно, нет. Это подтверждают судебные иски.

Сотрудничество с ООО «ПТК» опасно для организации. Высок шанс неуплаты по долгам или оказания некачественных услуг. Если бы компания решилась на сделку, то сейчас бы истребовала причитающиеся ей деньги в процедуре банкротства.

Где посмотреть судебные дела по юр лицам

Посмотреть результаты финансового анализа контрагента в динамике

Помимо анализа арбитражных дел и финансовой отчётности есть и другие способы и методы проверки проверки контрагентов на благонадёжность. Можно изучить исполнительные производства компании, посмотреть, заключала ли она госконтракты, есть ли у неё необходимые лицензии. Чем больше данных вы изучаете на входе, тем выше вероятность избежать сотрудничества с неблагонадёжными фирмами, которые могут вас подвести.

Где посмотреть судебные дела по юр лицам

Михаил Кобрин, экономист, эксперт в области экономической безопасности

Как проверить контрагента по ИНН на суды?

Предположим, что о партнере известен только ИНН. Чтобы проверить контрагента по ИНН на судебные дела, вводим его значение в поле «Участник дела».

Нажимаем внизу голубую кнопку «Найти» и получаем следующие данные проверки по суду.

Предлагаем ознакомиться:  Образец формирования личного дела работника 2020

Результат проверки контрагента на сайте арбитражного суда – 1 дело в базе. Посмотрим какое.

  • Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
  • Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
  • Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
  • Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.

Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.

Где посмотреть судебные дела по юр лицам

На этой странице отражены следующие данные проверки контрагента по судам.

  • Номер и статус дела. В нашем случае оно завершено.
  • Срок рассмотрения – 4 месяца и 6 дней.
  • Дата регистрации в суде – 23.12.2013г.
  • Участники дела — истцы: ЗАО Форнэкс, ответчики: ЗАО Феникс.
  • Третьи и иные лица – отсутствуют.

Проверка контрагента по арбитражным делам позволяет получить более подробную информацию по судьям, рассматривавшим дело, и судебным актам. Для этого нужно перейти в голубые горизонтальные поля таблицы с соответствующими названиями и проверить контрагента по базе суда более подробно.

Рассмотрением дела занималась судья Короткова Л.В. На нее возложена и ответственность за решение по нему.

Переходим для проверки к следующей голубой вкладке «Судебные акты».

Во вкладке с судебными актами представлено итоговое решение по делу. Ознакомиться с его содержанием можно, кликнув по его названию или иконке. Файл скачивается на компьютер в формате PDF. Проверить контрагента по характеру требований суда можно с домашнего компьютера или смартфона.

Посмотрим остальные разделы таблицы с результатами проверки.

В нижней серой графе три раздела.

Карточки

На вышеприведенном скрине открыта вкладка «Карточки». В строчке ниже – одна единственная карточка – Постановление об исполнительном производстве. Проверка выдает пометку «Первая инстанция». Это означает, что решение принято судом первой инстанции, и обжалования по нему не было. Проверка говорит, что требования контрагента по суду удовлетворены без оспаривания.

Календарь

При проверке контрагента по судам есть возможность отследить хронологию процесса. Для этого нужно нажать на вкладку «Календарь».

Электронное дело

Узнать, как проходил процесс, какие подавались жалобы и ходатайства в суд, приняты решения, можно в разделе «Электронное дело». Нажимаем на него для проверки.

Каждый из представленных в таблице PDF-файлов доступен для скачивания и свободного ознакомления.

Чем полезна проверка контрагента по ИНН на суды?

Ни бухгалтерский баланс, ни отчет о финансовых результатах, ни налоговая проверка не дает информацию о репутации и отношении контрагента к партнерам. Лучший способ узнать это – проверить контрагента по ИНН на судебные дела. Количество предъявленных претензий расскажет о коммерческой чистоте, число исков о защите собственных интересов говорит о правовой грамотности. Проверка по судам дает достаточно данных для анализа.

Заключать или нет договор с контрагентом, находящимся в стадии банкротства или являющегося постоянным участником судебных разбирательств, решать вам. Но проверить контрагента на сайте суда рекомендуется до начала сотрудничества. Это позволит предусмотреть в договоре особые условия. Такая проверка по судам подскажет, например, изменить сумму предоплаты, сократить сроки исполнения обязательств и приемку результата.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector